KYC (Conozca a su Cliente)

Información del jugador y requisitos de verificación de identidad.

The Novatrix Group Ltd (ID: 000047582), registrada en 9 Barrack Road, Ciudad de Belice, Belice ("Compañía"), se adhiere a los "principios Know Your Customer" para prevenir delitos financieros y lavado de dinero a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.

La Compañía puede solicitar documentación KYC en cualquier momento para establecer la identidad y la ubicación de un usuario en cazzygames.com. Los servicios, pagos o retiros pueden restringirse hasta que la identidad se verifique lo suficiente, o por cualquier otro motivo a nuestro exclusivo criterio bajo el marco legal aplicable.

Niveles de Diligencia Debida

SDD

Diligencia debida simplificada: aplicada a transacciones de muy bajo riesgo y por debajo del umbral.

CDD

Diligencia debida del cliente: verificación estándar utilizada para la mayoría de los casos de verificación e identificación.

EDD

Diligencia debida mejorada: aplicada a clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

¿Cuándo se requiere un KYC completo?

El KYC completo es obligatorio cuando el total de depósitos de por vida de un usuario supera los 5.000 EUR, cuando se solicita cualquier retiro o cuando una transacción se considera sospechosa, independientemente de la cantidad.

Documentos que deberá subir

Identificación con foto emitida por el gobierno (anverso y reverso donde corresponda)
Una foto suya sosteniendo la identificación (selfie con identificación)
Un extracto bancario o factura de servicios públicos como comprobante de domicilio

Pautas del Proceso KYC

1. Prueba de identidad

El documento debe estar firmado
El nombre completo debe coincidir con el nombre de la cuenta
El documento debe ser válido por al menos 3 meses más
El titular de la cuenta debe ser mayor de 18 años
El país emisor no debe ser una jurisdicción restringida (ver a continuación)

Países restringidos: Austria, Francia y territorios, Alemania, Países Bajos y territorios, España, Unión de las Comoras, Reino Unido, EE. UU. y territorios. Todos los países en la lista negra del GAFI y las jurisdicciones prohibidas por la OFA de Anjouan.

2. Comprobante de domicilio

Documentos aceptados: extracto bancario o factura de servicios públicos
El nombre completo debe coincidir con la cuenta y ser idéntico a la identificación proporcionada
El documento debe haberse emitido en los últimos 3 meses
El país de residencia no debe ser una jurisdicción restringida (la misma lista de arriba)

3. Selfie con identificación

La persona en la foto debe coincidir visiblemente con la foto de la identificación enviada
La identificación que se muestra en la selfie debe ser el mismo documento enviado como Prueba de Identidad para verificar que la foto y el número de identificación coincidan

Notas sobre el Proceso KYC

1. Si la verificación no tiene éxito, el motivo se documenta y se crea un ticket de soporte. El número de ticket y una explicación completa se comunican al usuario.
2. Una vez que se hayan recibido y aprobado todos los documentos requeridos, la cuenta será completamente verificada.

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