Política KYC (Conozca a su Cliente)

Requisitos de información del jugador y verificación de identidad.

3-102-964713 SRL se adhiere estrictamente a los principios de "Conozca a su Cliente" (KYC) para prevenir delitos financieros y el lavado de dinero mediante rigurosos procedimientos de identificación y diligencia debida.

Nombre de la Sociedad 3-102-964713 SRL

Número de Registro 3-102-964713

Número de Licencia ALSI-202607065-F12

Dirección del Domicilio Social Barrio Dent, Oficentro Ofident, Oficina 3 (400 metros Norte y 50 metros Este de Auto Mercado), San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica

La Empresa puede solicitar documentos KYC en cualquier momento para establecer la identidad y ubicación de un usuario en cazzygames.com. Los servicios, pagos o retiros pueden restringirse hasta que la identidad esté suficientemente verificada, o por cualquier otro motivo a nuestra sola discreción en el marco legal aplicable.

Niveles de diligencia debida

SDD

Diligencia simplificada
Aplicada a transacciones de muy bajo riesgo, inferiores al umbral definido.

CDD

Diligencia estándar
Control estándar utilizado para la mayoría de los casos de verificación e identificación.

EDD

Diligencia reforzada
Aplicada a clientes de alto riesgo, transacciones importantes o casos complejos.

¿Cuándo se requiere el KYC completo?

La verificación KYC completa es obligatoria en las siguientes circunstancias:

El importe acumulado de depósitos de un usuario supera los 5 000 EUR
En cualquier solicitud de retiro
Cuando una transacción se considere sospechosa (independientemente del importe)

Documentos necesarios

A petición, deberá proporcionar copias legibles de los siguientes documentos:

Documento oficial de identidad con foto (frente y reverso si corresponde)
Selfie con documento de identidad (una foto clara de usted sosteniendo su documento)
Comprobante de domicilio (extracto bancario o factura de servicios públicos)

Directrices del proceso KYC

1. Prueba de identidad

El documento debe estar firmado y ser válido (válido durante al menos 3 meses desde la presentación)
El nombre completo debe coincidir exactamente con el nombre de la cuenta registrada
El titular de la cuenta debe tener al menos 18 años
El país emisor no debe figurar en la lista de jurisdicciones restringidas

Países restringidos: Austria, Francia y territorios, Alemania, Países Bajos y territorios, España, Unión de las Comoras, Reino Unido, Estados Unidos y territorios. Todos los países en la lista negra del GAFI y jurisdicciones prohibidas por Anjouan OFA.

2. Prueba de domicilio

Documentos aceptados: extracto bancario oficial o factura de servicios públicos
El nombre completo debe coincidir con la información de la cuenta y el documento de identidad proporcionado
El documento debe tener menos de 3 meses de antigüedad
El país de residencia no debe figurar en las jurisdicciones restringidas

3. Selfie con documento de identidad

Los rasgos faciales deben coincidir visiblemente con la foto del documento de identidad presentado
El documento presentado en el selfie debe ser el mismo que el entregado como prueba de identidad

Procesamiento y resultados

Si la verificación falla, el motivo se documenta y se crea un ticket de soporte. El número de ticket y una explicación completa se comunican al usuario.
Una vez recibidos y aprobados todos los documentos requeridos, la cuenta quedará totalmente verificada.

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