KYC (Conheça o seu Cliente)

Informações do jogador e requisitos de verificação de identidade.

A The Novatrix Group Ltd (ID: 000047582), registrada em 9 Barrack Road, Belize City, Belize ("Empresa"), adere aos “princípios Know Your Customer” para prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro através da identificação e devida diligência do cliente.

A Empresa pode solicitar documentação KYC a qualquer momento para estabelecer a identidade e a localização de um usuário no cazzygames.com. Serviços, pagamentos ou saques podem ser restritos até que a identidade seja suficientemente verificada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, sob a estrutura legal aplicável.

Níveis de Devida Diligência

SDD

Devida diligência simplificada — aplicada a transações de risco extremamente baixo, abaixo do limite estabelecido.

CDD

Devida diligência do cliente — verificação padrão usada para a maioria dos casos de verificação e identificação.

EDD

Devida diligência aprimorada — aplicada a clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Quando o KYC completo é necessário?

O KYC completo é obrigatório quando o total de depósitos vitalícios de um usuário excede EUR 5.000, quando qualquer saque é solicitado, ou quando uma transação é considerada suspeita — independentemente do valor.

Documentos que você precisará enviar

Documento de identidade com foto emitido pelo governo (frente e verso, quando aplicável)
Uma foto sua segurando o documento (selfie com o documento)
Um extrato bancário ou conta de serviço público como comprovante de residência

Diretrizes do Processo KYC

1. Prova de identidade

O documento deve estar assinado
O nome completo deve corresponder ao nome na conta
O documento deve ser válido por pelo menos mais 3 meses
O titular da conta deve ter 18 anos de idade ou mais
O país emissor não deve ser uma jurisdição restrita (veja abaixo)

Países restritos: Áustria, França e territórios, Alemanha, Holanda e territórios, Espanha, União de Comores, Reino Unido, EUA e territórios. Todos os países e jurisdições na lista negra da FATF proibidos pela Anjouan OFA.

2. Comprovante de residência

Documentos aceitos: extrato bancário ou conta de serviço público
O nome completo deve corresponder à conta e ser idêntico ao documento fornecido
O documento deve ter sido emitido nos últimos 3 meses
O país de residência não deve ser uma jurisdição restrita (mesma lista acima)

3. Selfie com o documento

A pessoa na foto deve corresponder visivelmente à foto no documento enviado
O documento mostrado na selfie deve ser o mesmo enviado como Prova de Identidade (para verificar se a foto e o número do documento coincidem)

Notas sobre o Processo KYC

1. Se a verificação não for bem-sucedida, o motivo será documentado e um tíquete de suporte será criado. O número do tíquete e uma explicação completa são comunicados ao usuário.
2. Uma vez que todos os documentos necessários tenham sido recebidos e aprovados, a conta será totalmente verificada.

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