Política KYC (Conheça o seu Cliente)

Requisitos de informações sobre jogadores e verificação de identidade.

A 3-102-964713 SRL cumpre rigorosamente os princípios de "Conheça o seu Cliente" (KYC) para prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro através de procedimentos rigorosos de identificação e diligência.

Nome da Empresa 3-102-964713 SRL

Número de Registo 3-102-964713

Número de Licença ALSI-202607065-F12

Endereço da Sede Barrio Dent, Oficentro Ofident, Oficina 3 (400 metros Norte y 50 metros Este de Auto Mercado), San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica

A Empresa pode solicitar documentos KYC a qualquer momento para estabelecer a identidade e localização do utilizador em cazzygames.com. Serviços, pagamentos ou levantamentos podem ser restringidos até que a identidade seja suficientemente verificada.

Níveis de diligência

SDD

Diligência simplificada
Aplicada a transações de muito baixo risco, abaixo do limite definido.

CDD

Diligência padrão
Controlo padrão utilizado para a maioria dos casos de verificação e identificação.

EDD

Diligência reforçada
Aplicada a clientes de alto risco, grandes transações ou casos complexos.

Quando é necessário o KYC completo?

A verificação KYC completa é obrigatória nas seguintes circunstâncias:

O valor acumulado de depósitos do utilizador excede 5 000 EUR
Em qualquer pedido de levantamento
Quando uma transação for considerada suspeita (independentemente do valor)

Documentos necessários

Quando solicitado, deverá fornecer cópias legíveis dos seguintes documentos:

Documento de identidade oficial com foto (frente e verso)
Selfie com documento de identidade (uma foto clara a segurar o seu documento)
Comprovativo de morada (extrato bancário ou fatura de serviços públicos)

Diretrizes do processo KYC

1. Comprovativo de identidade

O documento deve estar assinado e ser válido (com validade mínima de 3 meses após o envio)
O nome completo deve corresponder exatamente ao nome da conta registada
O titular da conta deve ter pelo menos 18 anos
O país emissor não deve constar na lista de jurisdições restritas

Países restritos: Áustria, França e territórios, Alemanha, Países Baixos e territórios, Espanha, União das Comores, Reino Unido, Estados Unidos e territórios. Todos os países na lista negra do GAFI e jurisdições proibidas pela Anjouan OFA.

2. Comprovativo de morada

Documentos aceites: extrato bancário oficial ou fatura de serviços públicos
O nome completo deve corresponder às informações da conta e ao documento fornecido
O documento deve ter menos de 3 meses de data de emissão
O país de residência não deve constar nas jurisdições restritas

3. Selfie com documento de identidade

Os traços faciais devem corresponder visivelmente à foto do documento submetido
O documento apresentado no selfie deve ser exatamente o mesmo submetido como comprovativo de identidade

Processamento e resultados

Se a verificação falhar, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado. O número do ticket e a explicação completa são comunicados ao utilizador.
Assim que todos os documentos necessários forem recebidos e aprovados, a conta será totalmente verificada.

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