KYC (Connaissance du Client)

Informations sur les joueurs et exigences de vérification d'identité.

The Novatrix Group Ltd (ID : 000047582), enregistrée au 9 Barrack Road, Belize City, Belize (« Société »), adhère aux « principes Know Your Customer » pour prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification des clients et à la diligence raisonnable.

La Société peut demander des documents KYC à tout moment pour établir l'identité et l'emplacement d'un utilisateur sur cazzygames.com. Les services, paiements ou retraits peuvent être restreints jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment vérifiée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion dans le cadre juridique applicable.

Niveaux de Diligence Raisonnable

SDD

Diligence raisonnable simplifiée — appliquée aux transactions à très faible risque et inférieures au seuil.

CDD

Diligence raisonnable de la clientèle — vérification standard utilisée pour la plupart des cas de vérification et d'identification.

EDD

Diligence raisonnable renforcée — appliquée aux clients à haut risque, aux transactions importantes ou aux cas particuliers.

Quand le KYC complet est-il requis ?

Le KYC complet est obligatoire lorsque le total des dépôts à vie d'un utilisateur dépasse 5 000 EUR, lorsqu'un retrait est demandé, ou lorsqu'une transaction est jugée suspecte — quel que soit le montant.

Documents que vous devrez télécharger

Pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (recto et verso le cas échéant)
Une photo de vous tenant la pièce d'identité (selfie avec pièce d'identité)
Un relevé bancaire ou une facture de services publics comme preuve de résidence

Lignes Directrices du Processus KYC

1. Preuve d'identité

Le document doit être signé
Le nom complet doit correspondre au nom sur le compte
Le document doit être valide pendant au moins 3 mois supplémentaires
Le titulaire du compte doit être âgé de 18 ans ou plus
Le pays d'émission ne doit pas être une juridiction restreinte (voir ci-dessous)

Pays restreints : Autriche, France et territoires, Allemagne, Pays-Bas et territoires, Espagne, Union des Comores, Royaume-Uni, États-Unis et territoires. Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI et les juridictions interdites par l'OFA d'Anjouan.

2. Preuve de résidence

Documents acceptés : relevé bancaire ou facture de services publics
Le nom complet doit correspondre au compte et être identique à la pièce d'identité fournie
Le document doit avoir été émis au cours des 3 derniers mois
Le pays de résidence ne doit pas être une juridiction restreinte (même liste que ci-dessus)

3. Selfie avec pièce d'identité

La personne sur la photo doit correspondre visiblement à la photo de la pièce d'identité soumise
La pièce d'identité montrée dans le selfie doit être le même document soumis comme Preuve d'Identité pour vérifier que la photo et le numéro correspondent

Remarques sur le Processus KYC

1. Si la vérification échoue, la raison est documentée et un ticket de support est créé. Le numéro du ticket et une explication complète sont communiqués à l'utilisateur.
2. Une fois que tous les documents requis ont été reçus et approuvés, le compte sera entièrement vérifié.

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