Menu
DÉPÔT
Bonus
RECHERCHER
Politique KYC (Know Your Customer)
Exigences en matière d'informations sur les joueurs et de vérification d'identité.
3-102-964713 SRL respecte les principes stricts du « Know Your Customer » (KYC) afin de prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à des procédures rigoureuses d'identification des clients et de vigilance.
La Société peut demander des documents KYC à tout moment afin d'établir l'identité et la localisation d'un utilisateur sur cazzygames.com. Les services, paiements ou retraits peuvent être restreints jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment vérifiée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion dans le cadre juridique applicable.
Niveaux de vigilance
Vigilance simplifiée
Appliquée aux transactions à très faible risque, inférieures au seuil défini.
Vigilance standard
Contrôle standard utilisé pour la plupart des cas de vérification et d'identification.
Vigilance renforcée
Appliquée aux clients à haut risque, aux transactions importantes ou aux cas complexes.
Quand le KYC complet est-il requis ?
La vérification KYC complète est obligatoire dans les circonstances suivantes :
- Le montant cumulé des dépôts d'un utilisateur dépasse 5 000 EUR
- Lors de toute demande de retrait
- Lorsqu'une transaction est jugée suspecte (quel que soit le montant)
Documents nécessaires
Sur demande, vous devrez fournir des copies lisibles des documents suivants :
- Pièce d'identité officielle avec photo (recto et verso si applicable)
- Selfie avec pièce d'identité (une photo claire de vous tenant votre document)
- Justificatif de domicile (relevé bancaire ou facture de services publics)
Directives du processus KYC
1. Preuve d'identité
- Le document doit être signé et valide (valide pendant au moins 3 mois à compter de la soumission)
- Le nom complet doit correspondre exactement au nom du compte enregistré
- Le titulaire du compte doit avoir au moins 18 ans
- Le pays émetteur ne doit pas figurer dans la liste des juridictions restreintes
Pays restreints : Autriche, France et territoires, Allemagne, Pays-Bas et territoires, Espagne, Union des Comores, Royaume-Uni, États-Unis et territoires. Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI et les juridictions interdites par l'Anjouan OFA.
2. Preuve de domicile
- Documents acceptés : relevé bancaire officiel ou facture de services publics
- Le nom complet doit correspondre aux informations du compte et à la pièce d'identité fournie
- Le document doit dater de moins de 3 mois
- Le pays de résidence ne doit pas figurer dans les juridictions restreintes
3. Selfie avec pièce d'identité
- Les traits du visage doivent correspondre visiblement à la photo de la pièce d'identité soumise
- La pièce d'identité présentée sur le selfie doit être le même document que celui soumis comme preuve d'identité
Traitement et résultats
- Si la vérification échoue, le motif est documenté et un ticket de support est créé. Le numéro de ticket et une explication complète sont communiqués à l'utilisateur.
- Une fois tous les documents requis reçus et approuvés, le compte sera entièrement vérifié.