KYC-Richtlinie (Know Your Customer)

Anforderungen an Spielerinformationen und Identitätsprüfung.

3-102-964713 SRL hält sich strikt an die „Know Your Customer“-Grundsätze (KYC), um Finanzkriminalität und Geldwäsche durch strenge Kundenidentifizierungs- und Sorgfaltspflichtverfahren zu verhindern.

Firmenname 3-102-964713 SRL

Registrierungsnummer 3-102-964713

Lizenznummer ALSI-202607065-F12

Sitz der Gesellschaft Barrio Dent, Oficentro Ofident, Oficina 3 (400 metros Norte y 50 metros Este de Auto Mercado), San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica

Das Unternehmen kann jederzeit KYC-Dokumente anfordern, um die Identität und den Standort eines Benutzers auf cazzygames.com festzustellen. Dienste, Zahlungen oder Auszahlungen können eingeschränkt werden, bis die Identität ausreichend verifiziert ist, oder aus anderen Gründen nach unserem alleinigen Ermessen im Rahmen der geltenden Gesetze.

Stufen der Sorgfaltspflicht

SDD

Vereinfachte Sorgfaltspflicht
Wird bei Transaktionen mit sehr geringem Risiko unterhalb der festgelegten Schwelle angewendet.

CDD

Standard-Sorgfaltspflicht
Standardprüfung für die meisten Fälle der Benutzerüberprüfung und -identifizierung.

EDD

Verstärkte Sorgfaltspflicht
Wird bei Hochrisikokunden, großen Transaktionen oder komplexen Fällen angewendet.

Wann ist ein vollständiges KYC erforderlich?

Eine vollständige KYC-Überprüfung ist unter folgenden Umständen obligatorisch:

Der kumulierte Einzahlungsbetrag eines Benutzers übersteigt 5.000 EUR
Bei jedem Auszahlungsantrag
Wann immer eine Transaktion als verdächtig eingestuft wird (unabhängig vom Betrag)

Erforderliche Dokumente

Auf Anfrage müssen Sie lesbare Kopien der folgenden Dokumente vorlegen:

Amtlicher Lichtbildausweis (Vorder- und Rückseite, falls zutreffend)
Selfie mit Ausweis (ein klares Foto von Ihnen, auf dem Sie Ihren Ausweis halten)
Adressnachweis (Bankkontoauszug oder Verbrauchsabrechnung)

Richtlinien für den KYC-Prozess

1. Identitätsnachweis

Das Dokument muss unterschrieben und gültig sein (mindestens 3 Monate ab Einreichung gültig)
Der vollständige Name muss exakt mit dem registrierten Kontonamen übereinstimmen
Der Kontoinhaber muss mindestens 18 Jahre alt sein
Das Ausstellungsland darf nicht auf der Liste der gesperrten Länder stehen

Eingeschränkte Länder: Österreich, Frankreich und Territorien, Deutschland, Niederlande und Territorien, Spanien, Komoren-Union, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Territorien. Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF und von Anjouan OFA verbotene Gerichtsbarkeiten.

2. Adressnachweis

Akzeptierte Dokumente: offizieller Bankkontoauszug oder Verbrauchsabrechnung
Der vollständige Name muss mit den Kontoinformationen und dem vorgelegten Ausweis übereinstimmen
Das Dokument darf nicht älter als 3 Monate sein
Das Wohnsitzland darf nicht auf der Liste der gesperrten Länder stehen

3. Selfie mit Ausweis

Gesichtszüge müssen sichtbar mit dem Foto auf dem eingereichten Ausweis übereinstimmen
Der auf dem Selfie gezeigte Ausweis muss genau dasselbe Dokument sein, das als Identitätsnachweis eingereicht wurde

Bearbeitung und Ergebnisse

Schlägt die Überprüfung fehl, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket erstellt. Die Ticketnummer und eine vollständige Erklärung werden dem Benutzer mitgeteilt.
Sobald alle erforderlichen Dokumente eingegangen sind und genehmigt wurden, wird das Konto vollständig verifiziert.

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