KYC (Know Your Customer)

Spielerinformationen und Anforderungen zur Identitätsprüfung.

Die Novatrix Group Ltd (ID: 000047582), eingetragen unter der Adresse 9 Barrack Road, Belize City, Belize ("Unternehmen"), hält sich an die „Know Your Customer“-Prinzipien, um Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Sorgfaltspflicht zu verhindern.

Das Unternehmen kann jederzeit KYC-Dokumente anfordern, um die Identität und den Standort eines Benutzers auf cazzygames.com festzustellen. Dienste, Zahlungen oder Auszahlungen können eingeschränkt werden, bis die Identität ausreichend verifiziert ist, oder aus jedem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen im geltenden rechtlichen Rahmen.

Sorgfaltspflicht-Niveaus

SDD

Vereinfachte Sorgfaltspflicht — angewendet bei extrem risikoarmen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts.

CDD

Kundensorgfaltspflicht — Standardprüfung für die meisten Verifizierungs- und Identifizierungsfälle.

EDD

Verstärkte Sorgfaltspflicht — angewendet bei Hochrisikokunden, großen Transaktionen oder Sonderfällen.

Wann ist ein vollständiges KYC erforderlich?

Ein vollständiges KYC ist obligatorisch, wenn die gesamten lebenslangen Einzahlungen eines Benutzers 5.000 EUR überschreiten, wenn eine Auszahlung beantragt wird oder wenn eine Transaktion als verdächtig eingestuft wird — unabhängig vom Betrag.

Dokumente, die Sie hochladen müssen

Von der Regierung ausgestellter Lichtbildausweis (Vorder- und Rückseite, falls zutreffend)
Ein Foto von Ihnen mit dem Ausweis (Selfie mit Ausweis)
Ein Kontoauszug oder eine Stromrechnung als Wohnsitznachweis

Richtlinien für den KYC-Prozess

1. Identitätsnachweis

Dokument muss unterschrieben sein
Vollständiger Name muss mit dem Namen auf dem Konto übereinstimmen
Dokument muss noch mindestens 3 Monate gültig sein
Kontoinhaber muss 18 Jahre oder älter sein
Ausstellungsland darf keine eingeschränkte Gerichtsbarkeit sein (siehe unten)

Eingeschränkte Länder: Österreich, Frankreich & Gebiete, Deutschland, Niederlande & Gebiete, Spanien, Union der Komoren, Vereinigtes Königreich, USA & Gebiete. Alle von der FATF auf die schwarze Liste gesetzten Länder & von Anjouan OFA verbotenen Gerichtsbarkeiten.

2. Wohnsitznachweis

Akzeptierte Dokumente: Kontoauszug oder Stromrechnung
Vollständiger Name muss mit dem Konto übereinstimmen und mit der bereitgestellten ID identisch sein
Das Dokument muss innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein
Wohnsitzland darf keine eingeschränkte Gerichtsbarkeit sein (gleiche Liste wie oben)

3. Selfie mit Ausweis

Die Person auf dem Foto muss sichtbar mit dem Foto auf der eingereichten ID übereinstimmen
Der im Selfie gezeigte Ausweis muss dasselbe Dokument sein, das als Identitätsnachweis eingereicht wurde, um zu überprüfen, ob Foto und Ausweisnummer übereinstimmen

Hinweise zum KYC-Prozess

1. Wenn die Verifizierung fehlschlägt, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket erstellt. Die Ticketnummer und eine vollständige Erklärung werden dem Benutzer mitgeteilt.
2. Sobald alle erforderlichen Dokumente eingegangen und genehmigt sind, wird das Konto vollständig verifiziert.

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